太子集團董事長陳志。（圖／翻攝自太子集團控股）
美英兩國14日對以柬埔寨為基地的大規模跨國犯罪網絡組織「太子集團」實施制裁，以打擊跨國詐騙，太子創辦人陳志遭查扣約150億美元（約新台幣4593億元）比特幣。南韓媒體表示，陳志目前下落不明，太子集團旗下的「太子銀行」爆發擠兌潮。柬埔寨中央銀行今（19）日火速發表聲明，安撫民心。
綜合《News1》和《每日經濟》報導，陳志於1987年出生於中國福建，2010年移居柬埔寨，最初以經營網咖起家。2011年進入房地產開發業，2015年成立小額金融公司「Prince Finance（太子金融）」，正式跨足金融業。
陳志打造慈善形象 悄悄經營詐騙園區
他2018年將公司轉型為太子銀行（Prince Bank），並擴展至全柬埔寨共31家分行，成為大型銀行。其集團業務橫跨房地產、金融、賭場、鐘錶製造等八十多家子公司，在柬埔寨政商界影響力極大。他透過太子基金會捐出超過1600萬美元，並設立獎學金計畫，建立慈善企業家的形象。
然而，他的種種犯罪行為自2020年左右開始浮出檯面。中國法院在同年裁定，太子集團是非法收益至少50億元人民幣的惡質跨國線上博弈犯罪組織。囚禁外國人強迫參與詐騙的太子園區，也被揭露為該集團實際運作的基地之一。
最新消息指出，太子集團現在遭到美英兩國制裁，美國司法部已以網路金融詐欺與洗錢罪起訴陳志，若罪名成立最高可判處40年徒刑。此外，美方還對他名下約12萬7271枚、總值約150億美元的比特幣提起沒收訴訟。由於他現在下落不明，目前不清楚他是否仍留在柬埔寨，外媒推測他可能被撤銷柬埔寨公民身分，並被遣返回中國。
太子集團遭制裁 銀行現擠兌潮
太子集團遭制裁的消息傳出後，旗下的太子銀行17日湧入大批民眾提款，出現大規模擠兌現象。由於事態迅速擴大，柬埔寨中央銀行（NBC）今日緊急發布公告，宣稱將啟動存款人保護措施，並提供無上限的緊急流動性，正式介入以平息金融恐慌。
